A menudo, por las complejidades
de las múltiples
jurisdicciones traslapándose, los esfuerzos
de imponer la ley pueden ser muy lentos. Además,
la ejecución de la ley tiende a ser enfocada
principalmente en traer los perpetradores a la justicia
en vez de recobrar los fondos del inversor.
Es un hecho
bien conocido que muchas inversiones fraudulentas están
perpetradas desde esta parte del mundo, algunas veces
por la facilidad con que ciertos oficiales
de alta jerarquía pueden ser sobornados y /
o el percibido relajamiento en regular la actividad
financiera y de inversión. Como resultado la
oficina regional fue establecida aquí en Panamá por
su propensión al crecimiento. Ha habido recuperaciones
importantes y exitosas en países vecinos como
Costa Rica logradas en recientes años por la
firma. Sin embargo, sin
importar la situación de inversión
y la(s) jurisdicción(es) envuelta(s), nuestro
equipo profesional de ex agentes de Scotland Yard y
ex militares del Reino Unido tienen la experiencia,
disciplina y habilidad para descubrir a los perpetradores
de estos fraudes. Ellos encubiertamente identifican
los haberes, los antecedentes y el “modus operando” de
los perpetradores y entonces trabajan un plan para
recuperarlos.
Ellos utilizan una variedad de técnicas que
incluyen métodos encubiertos así como
procesos judiciales cuando apropiado para identificar
y tomar posesión de los haberes. Debe ser enfatizado
que nunca rompen la ley para conseguir sus objetivos,
ni tampoco la violencia o amenaza de violencia es jamás
usada. Hay muchos trucos psicológicos que pueden
ser usados efectivamente para persuadir al tramposo
de que ellos no son útiles mientras se continúa
manteniendo los fondos o haberes sin irse fuera de
la ley.
Un adelanto de dinero razonable es cargado y, más
importante, una lista diversa y detallada de referencias
de clientes se puede proveer de quienes han exitosamente
recuperado sus fondos de estos esquemas que han resultado
ser fraudulentos. En algunos casos, si resulta fácilmente
obvio que ningún haber puede ser recuperado
porque el perpetrador está en la cárcel
o muerto, el saldo remanente del adelanto no usado
puede al menos ser reembolsable.
A continuación, nosotros confeccionamos las
preguntas más comunes y reacciones de las vícitimas.
Cuando debo empezar a hacer diligencias para conseguir
mi plata de vuelta?
El recobro de haberes puede ser relevante a una transacción
en cualquier momento que el agravado quiera su plata
de vuelta, tenga la legalidad moral o legal a la misma,
y se le dificulta o niega conseguirla. En algunas instancias,
es prudente, o hasta necesario, obtener un juicio legal,
pero el proceso puede siempre empezar mucho antes.
No puedo decirles que si ellos no me dan la
plata de vuelta los voy a mandar a la cárcel?
Algunas veces la discusión de los hechos entre
los agravados (o sus representantes) y el ofendido
puede ser todo lo que se necesita para efectos de recuperación.
Sin embargo, sumo cuidado debe ser considerado en tales
discusiones. Por ejemplo, es ilegal amenazar con encauzamiento
legal a cambio de plata aunque la persona que amenace
tenga todo el derecho a la misma. Esto es extorsión
y puede ser más en detrimento al agraviado que
al ofensor. También hay calumnia, difamación,
acoso, y otros asuntos así como también
potencialmente ramificaciones serias, si el esfuerzo
de recuperación se lleva impropiamente o contrario
a los acuerdos.
Les voy a mandar a mi abogado!
En todas las recuperaciones de haberes, el conocimiento
es poder y paga el estar armado con conocimiento de
todos los factores relevantes, en base a la tanta documentación
como sea posible, antes que uno actúe. Casi
siempre paga tener profesionales experimentados en
el esfuerzo de recuperación de haberes, aunque
las víctimas se resisten o niegan esta realidad.
Ellos o ya no tienen más plata con que pagar
por tales servicios, o no pueden cargar con más
problema, o no tienen confianza que el proceso dará resultados
exitosos, sin embargo, irónicamente, ellos a
menudo pagan abogados para conseguir juicios que son
extremamente difíciles de hacer cumplir.
Cómo cuánto necesita saber un especialista
de recuperación de haberes?
El proceso de recuperación empieza con una
documentación clara y detallada. Negarle información
al especialista de recuperación de haberes,
por cualquier razón, solamente daña al
agraviado. Sin embargo a menudo porque ellos están
avergonzados, o saben o temen que han hecho algo impropio,
las víctimas retienen hechos relevantes. Esto
es siempre a su detrimento. Algunas veces ellos son
ignorantes de lo que es relevante y fallan en mencionar
los asuntos importantes. Un buen especialista de recuperación
de haberes debe ser un buen investigador para darse
cuenta de todo.
Los pasos a seguir en el proceso están determinados
por la naturaleza de la transacción en la cual
la pérdida ocurrió, la documentación
disponible, el acceso a los ofensores y sus antecedentes,
y otros factores. No hay procedimiento de recuperación
estándar. Algunas veces los abogados deben ser
involucrados, otras veces ellos dañan los chances
de una recuperación. Igualmente, algunas veces
involucrar el cumplimiento de la ley o regulaciones
es importante, otras veces puede ser un impedimento.
Cuánto tiempo tengo?
Tiempo es siempre esencial. Cada día que el
ofensor controla impropiamente o ilícitamente
los fondos obtenidos, la recuperación llega
a ser más difícil. En los casos de fraude
absoluto, el tramposo inmediatamente empieza a tapar
y lavar los fondos robados bajo diferentes nombres,
compañías ficticias, entidades “offshore” y
cuentas de fideicomiso hechas por abogados, haciendo
dificultoso encontrar los fondos – algunas veces
imposible – rastrearlos y por ende recobrarlos.
Legalmente, hay estatutos de limitaciones sobre los
crímenes. Esto daña el proceso civil
o criminal, obviando la opción de presionar
al ofensor con el cumplimiento de la ley. Entonces,
hay la disipación de fondos, los estafadores
a menudo gastan cada centavo que entra y ya para cuando
ellos son capturados, procesados, y ordenados a pagar,
no queda nada con que contar para reponer. Al momento
que ellos compran un haber de lujo como un carro, se
pierde una porción significante de su valor.
Aunque el carro ultimadamente sea reposeído,
es vendido a una fracción de lo que costó,
y si hay varias víctimas, cada una consigue
mucho menos de la fracción recuperada.
Decimos que nunca es tarde para tratar y recuperar
los haberes porque, a menos que el estafador esté en
la cárcel o muerto, no es probable que ellos
se hayan retirado de sus actividades fraudulentas,
ya que ellos se acostumbran a cierto estilo de vida
y vienen a ser adictos a continuar con la misma perpetuando
sus actividades de fraudes. El resultado es que ellos
a menudo acumulan extensos haberes con el tiempo. Estas
clases de situaciones pueden ser algunas veces las
más fáciles de recoger porque el estafador
lo que menos espera es que alguien tan lejos en su
pasado esté al frente de su puerta!
Les voy a dar un chance más...
Negación también juega un papel importante
en el éxito o fracaso de la recuperación
del haber. Negación usualmente es la primera
señal en la primera oportunidad. Suprime el
sentido común y el buen juicio, pero este fenómeno
puede ser contrarrestado contratando una firma que
haga una diligencia debidamente. Si la información
negativa destruye el trato, la mejor parte de la recuperación
de haberes ha tomado lugar: no hay pérdida de
haberes en principio.
Si el trato progresa y el fraude ocurre, no permita
que la negación le cause desistir de provocar
la acción inmediata. Para una consulta privada
y gratis, por favor contáctenos.
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